[最新imtoken客户端下载]在缅甸成立“兴旺公司”，开发上线“软银集团

原标题：在缅甸成立“兴旺公司”，开发上线“软银集团”App，采用“杀猪盘”手段诱骗有情感问题的中青年女性投资，共诈骗121人2900余万元——他们在聊天中筛选作案对象

检察官召开联席会议讨论该案案情。

“当前，部分跨境电信网络诈骗犯罪分子不再是单打独斗，而是在国外成立公司，组织他人偷越国境，招揽其他犯罪团伙一同进驻，利用集团化运作模式组织实施诈骗活动。”3月12日，山东省济宁市任城区检察院检察长宋兰军向记者介绍了该院办理的胡某在境外组建大型犯罪集团实施跨境电信网络诈骗案件。今年2月，该案入选检察机关“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例。

自2021年10月起，济宁市公安局任城区分局分批将43名犯罪嫌疑人提请任城区检察院批准逮捕，到2023年底法院终审裁定，历时两年多，该案终于尘埃落定。法院以诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪判处胡某有期徒刑二十年，并处罚金305万元；判处其余42名被告人有期徒刑二年四个月至十九年，各并处罚金3万元至70万元。责令退赔被害人经济损失。

成为恋人获取信任后邀请她投资

“我要报案，我被骗钱了……”2021年8月23日，家住济宁市的王某来到公安机关报案，称在网上投资理财被骗了90余万元。

经了解，王某在某音乐软件歌曲下的留言被一个账号名为“老虎先生有点甜”的人评论，之后二人相互添加、关注了彼此的微信号和短视频号，开始以普通朋友的身份聊天。经过一段时间的嘘寒问暖后，对方对王某展开了猛烈“追求”，并在发展成为恋人关系取得其信任后，向其推荐了一个名为“软银集团”的投资理财平台，诱导王某进行投资。几天后，王某发现无法提现才意识到被骗。

次日，公安机关立案侦查，经研判分析明确涉案电信网络诈骗犯罪集团位于缅甸境内。任城区检察院受邀依法提前介入，引导公安机关侦查取证，就取证方向和取证要求、程序规范等方面提出建议。

2021年9月至2022年5月，公安机关陆续抓获犯罪嫌疑人。2021年11月至2023年2月，任城区检察院分批对43名犯罪嫌疑人依法作出批准逮捕决定，并多次与公安机关会商分析案情，提出继续侦查提纲，建议重点对电信网络诈骗犯罪集团组织架构、管理制度和各犯罪嫌疑人地位、作用等问题开展侦查工作，同时加强对犯罪嫌疑人偷渡出境过程的侦查，全面厘清关联犯罪。随着公安机关侦查的深入，一起跨境电信网络诈骗案件浮出水面。

目标锁定有情感问题的中青年女性

2019年，胡某经商失败，亏损严重，之后与缅甸境内的诈骗分子取得联系，开始学习投资理财诈骗。

2020年3月底，胡某伙同他人偷渡至缅甸，开始对我国境内公民实施电信网络诈骗活动，并以高薪引诱、熟人介绍等方式纠集人员，逐渐形成以其为首的电信网络诈骗犯罪团伙。

同年11月，胡某在缅甸佤邦地区成立“兴旺公司”，开发线上“软银集团”投资理财平台，通过吸纳他人、招揽多个犯罪团伙进驻其租用的作案场所等方式来壮大犯罪组织，并统一购买、提供电脑、手机、社交软件账号等作案工具，雇请当地保安限制成员出入，明确奖惩制度，统一支付洗钱费用，逐步发展为层级分明、分工明确、成员众多的电信网络诈骗犯罪集团。

该电信网络诈骗犯罪集团实行公司化管理模式，设有老板、总监、代理、组长、组员5个层级，设置技术组、直营组、代理组等若干小组，采用“杀猪盘”手段实施诈骗活动。胡某作为老板，负责整个犯罪集团的管理，明确作案任务指标，采取授课、实践教学、以“老人带新人”等方式，提升组员诈骗技巧。

公安机关经侦查发现，该犯罪集团为成功骗取被害人钱财，成员之间分工协作，采取流水线式诈骗模式。其中，引流人员使用虚构的成功男性身份，在短视频、交友类平台筛选出具有一定经济条件、感情受挫的中青年女性作为作案目标进行搭讪、聊天。

2021年10月9日，胡某被抓获归案。他到案后供述，之所以选择中青年女性为作案目标，一方面是因为该犯罪集团成员大多为男性，和女性聊天容易带入角色，也有更多的话题，方便发送语音消息或者打电话；另一方面是因为经常在情感类网络信息、视频、歌曲下评论留言的女性，大多数是有感情问题或在网上寻找心理安慰的，心理防线更容易被攻破，更能轻松博取信任。

当与被害人建立联系后，诈骗能力强的成员便充当具体操盘手，添加被害人微信、QQ成为好友，以谈男女朋友等名义培养感情，伺机掌握被害人真实的经济财产状况。在确定恋人、兄妹等关系后，操盘手诱导被害人更换聊天工具，以投资赚钱名义引诱对方登录“软银集团”平台，并以提供内幕消息、高息回报等方式诱骗被害人投资。